Banamex - Analista KYC - Personas Físicas - CDMX
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- Empresa 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex - Ver más ofertas
- UbicaciónMexico City, Mexico City, mx
El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi. […]
Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con...
hace 2 días en: mx.talent.com
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