Banamex - CRIU Analyst - C10 - PUEBLA (AML)
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- Empresa 08795 Tarjetas Banamex S.A. de C.V. SOFOM E.R.Integrante del Grupo Financiero Banamex - Ver más ofertas
- UbicaciónPuebla, Puebla, mx
The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi. […]
Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases […]
Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting...
hace 2 días en: mx.talent.com
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