Profesionalizar el proceso de investigaciones, generar, desarrollar y afianzar la relación con los responsables en materia de Prevención de Fraudes de los socios comerciales de Elektra (transmisores de dinero).* Adicionalmente será el responsable de generar investigaciones, análisis de redes criminales, análisis de riesgos financieros e implicaciones para el grupo en corredores, socios comerciales, regiones, política internacional. […]
Investigación de casos de fraude en materia de redes, análisis de riesgos por país/región, análisis de implicaciones de sucesos políticos, económicos, sociales,...