Empresa líder en la comercialización y licitaciones en equipo médico y servicios para sector salud solicita: […]
• Escolaridad: Licenciatura en Finanzas y Banca, Economia, Finanzas o Matemáticas ( TITULADO) […]
• Prevención de lavado de dinero […]
• Manejo del Software de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) […]
Actividades principales a realizar en la empresa:
• Revisión de manuales de operación de la SOFOM, implementación y seguimiento. […]
• Reportar las operaciones relevantes y de otras denominaciones análogas que se susciten, referentes al “Proceso de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento...