Trabajos de Lavado Dinero en Villa Nicolás Romero

ConfidenciaLL - Ciudad de México, Ciudad de México

· Conocimiento práctico del entorno regulatorio en áreas de corporativos / comerciales / institucionales y de la industria de servicios financieros. · Definir KPIs, KRI, KOR, que permite de forma preventiva... 35000 MXN

en: mx.trabajosdiarios.com - Hace más de 30 días

Grupo Salinas - Tlalpan, Ciudad de México DF, MX

4. Revisar las cuentas por cobrar, verificando los contratos, determinación de cartera de morosidad, validación de pagos de clientes y emisión de estados de cuentas de clientes; 5. Analizar balanza de...

en: pandape.com - Hace más de 30 días

Go Bravo - Miguel Hidalgo, Ciudad de México DF, MX

Validación de información requerida conforme a la regulación aplicable respecto a los clientes y procesos de la Entidad. Sueldo base entre $10,000 + bono por productividad $5,000 brutos, acorde a experiencia... 10000 - 15000

en: pandape.com - Hace más de 30 días

Scotiabank - 11000 Mexico, MEX, MX

• Realizar seguimiento en coordinación con el área jurídica respecto de los requerimientos de la autoridad de Protección de Datos, analizar los requerimientos y emitir recomendaciones y opiniones sobre...

en: Scotiabank - hace 28 días

Grupo Salinas - Tlalpan, Ciudad de México DF, MX

Asegurar que se lleve a cabo el proceso de atención y seguimiento a los clientes con base en los contratos firmados, asegurando los procesos administrativos correspondientes. Atención a los clientes y... 30000 - 35000

en: pandape.com - Hace más de 30 días

Alden Tacubaya - Tlalnepantla de Baz, México

Tu capacidad para identificar y resolver conflictos de manera efectiva será clave para mantener un entorno de trabajo seguro y conforme a las regulaciones. Tu rol será fundamental para garantizar la...

en: Computrabajo.com.mx - Hace más de 30 días

Revolut - Cuauhtémoc, México

Identifying and analysing alerts generated by the monitoring system to identify potentially suspicious activity Detecting and reporting suspicious activity, including the predicate offences to money laundering...

en: Computrabajo.com.mx - hace 28 días

El Palacio de Hierro - Miguel Hidalgo, México

Asegurar el cumplimiento integral de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero PLD. 3. Manejo y generación de reportes regulatorios Mejora continua de herramientas tecnológicas como ARMOR y APP. 4. Gestión...

en: Computrabajo.com.mx - Hace más de 30 días

Tlalnepantla de Baz, México

Presentación de declaraciones locales en el portal de finanzas de las diferentes entidades federativas Actualizar los reportes de activos fijos y depreciación Elaborar los registros contables en sistema...

en: Computrabajo.com.mx - hace 21 días

Miguel Hidalgo, México

1. Gestionar y proporcionar guía legal y apoyo a los diferentes negocios del grupo, incluyendo asuntos a resolver, revisión y creación de contratos, protección de datos, y cumplimiento regulatorio...

en: Computrabajo.com.mx - hace 14 días