Cumplimiento: todos los trabajos en Ciudad de México

766 Trabajos de Cumplimiento en Ciudad de México

Auditor II Operacional y Cumplimiento Ciudad de México, Mexico Mantener el conocimiento de las actualizaciones y cambios normativos, organizativos y aspectos relevantes que afecten a las unidades auditadas. En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiencia... hace 2 días
CONSULTOR/A CUMPLIMIENTO MONITOREO Y TESTEO Ciudad de México, Ciudad de México, Mexico • Colabora con la Subdir. Cumplimiento Monitoreo y Testeo en la atención oportuna de requerimientos por parte de las Autoridades, Comité de Auditoria, Dirección General y Oficinas Ejecutivas en Toronto... hace 11 días
Especialista de Riesgo y Cumplimiento Mercado Libre - Mexico City, Mexico City, mx Implementar metodologías de riesgos y control interno que aseguren el correcto análisis, evaluación y tratamiento del riesgo en Mercado Pago.Requisitos:Ser profesional de carreras tales como Administración... hace 3 días
Project Finance Associate (Ciudad de México, Cuauhtémoc) Ciudad de México, Mexico La Dirección General de Banca Corporativa y de Inversión, es una pieza clave dentro del Grupo BBVA México, en donde participamos como un solo equipo, junto con las demás Direcciones Generales, aportando... hace 19 días
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Diferida - Manager Jurídico PLD (Cuauhtémoc- Ciudad de México) Ciudad de México, Mexico Apoyará en la coordinación de los requerimientos que provengan de las visitas de inspección en materia de PLD/FT, practicada por autoridades supervisaras, así como en la organización e implementación de... hace 11 días
ANALISTA DE PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO 08795 Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. - Mexico City, Mexico City, mx Accountable for recommending or agreeing in certain cases if relationships are to be exited.Responsible for updating client KYC Profiles at any time during the client life cycle whenever a member’s information... hace 6 días
Allocation and Invoicing Sr. Specialist Nissan Motor - Ciudad de México, Mexico Tiene como responsabilidad principal la asignación para toda la Red de Distribuidores de vehículos producidos en México (Domésticos) e Importados (producidos fuera del país), así como la facturación de... hace 2 días
Record to Report Specialist Ciudad de México, Mexico intercompañías, y enviarlos a las contrapartes relacionadas para efectuar de mes, incluida la preparación y publicación de acumulaciones, los datos, resolución de diferencias en forma oportuna, y adecuado... hace 2 días
Banquero/a Junior (Guanajuato, Guanajuato) Ciudad de México, Mexico Gestionar a los Clientes asignados a su cartera, buscando incrementar su fidelización y vinculación al Banco mediante la venta de un mayor número de productos y servicios que satisfagan sus necesidades... hace 2 días
GERENTE DE AUDITORIA DE MERCADOS T Y R Ciudad de México, Mexico Áreas de experiencia: conocimiento indispensable y comprobable en programación y manejo de bases de datos (de preferencia en SAS. Experiencia en R, Python u otro lenguaje de programación similar), riesgo... hace 2 días

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