Trabajos de Oficial Cumplimiento

Ciudad de México, Mexico

Vigilar la correcta implementación y funcionamiento de las políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Cumplimiento de las obligaciones impuestas...

en: jobleads.mx - hace 8 días

Face Consultores - Monterrey, Nuevo Leon, mx

Requisitos: Requisitos Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Ingeniería o carrera afín Experiencia en posiciones similares en el sector de energía. Conocimiento profundo de la normatividad...

en: mx.talent.com - hace 9 días

Recursos Humanos Plus S.C. - Álvaro Obregón, Ciudad de México

- Identificación de Regulaciones o Normativas (nacionales, internacionales o sectoriales) Habilidades: Pensamiento Crítico, Resolución de Problemas, Trabajo Bajo Presión, Analítico, Orientación al Cliente... 40000 MXN

en: mx.trabajosdiarios.com - hace 15 días

Recursos Humanos Plus S.C. - Alvaro Obregón, Ciudad de México

Conocimientos Técnicos: Leyes Fiscales, Manejo de Plataforma del SAt e IMSS, COI y NOI, CONTPAQ. Ejecución y Seguimiento de la Contabilidad Determinación de Pagos Provisionales Sábado esporadicamente ... 40000

en: unmejorempleo.com - hace 15 días

HUNTFORME - Tlalnepantla de Baz, Estado de México, MX

5.Con regularidad el Oficial de Cumplimiento elabora reportes de las operaciones que resulten ser sospechosas y además le corresponde el controlar las operaciones inusuales. Realizar revisiones periódicas...

en: pandape.com - Hace más de 30 días

ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA, VISTA HERMOSA, CHIAPAS - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

- 5 años comprobables como oficial o gerente de cumplimiento - Manejo óptimo de Paquetería Office Experiencia: - Capacitación 20000

en: unmejorempleo.com - Hace más de 30 días

Importante empresa en el mercado de microfinanzas - Puebla, MX

. Dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. • Diseño de procedimientos administrativos

en: pandape.com - Hace más de 30 días

Century 21 SI-NOW - Silao de la Victoria, Guanajuato, MX

Si cumples con los requisitos mencionados y te consideras un profesional altamente motivado y orientado al cumplimiento de los estándares más altos de ética y legalidad, te invitamos a postularte para...

en: pandape.com - Hace más de 30 días

Ciudad de México, Mexico

Realizar evaluaciones del Programa de Revisión de Campo / Centralizada y brindar apoyo a todas las líneas de negocio y Funciones Corporativas en el programa de monitoreo y cumplimiento de los procedimientos...

en: jobleads.mx - Hace más de 30 días

Grupo Rotoplas - León, Guanajuato, MX

El Especialista de Seguridad e Higiene ideal deberá tener conocimientos en normas oficiales de seguridad y en la industria limpia, así como habilidades para trabajar en equipo y comunicarse de manera efectiva...

en: pandape.com - hace 6 días