Trabajos de Pld
CI Banco - Puebla, MX
Reporte de operaciones ante las autoridades (CNVB y Banxico) y comité de comunicación y control ¿Estás interesado en continuar con tu carrera bancaria? OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Revisión de todas las operaciones...
en: pandape.com - hace 13 días
Auxiliar de Impuestos y PLD
Servicios Administrativos - Cuajimalpa de Morelos, México
Preparar y presentar declaraciones fiscales mensuales, anuales, DIOT, etc.. Actualizar bases de datos y sistemas internos con información fiscal y de PLD. Conciliar ingresos y cobros contra la contabilidad...
en: Computrabajo.com.mx - hace 7 días
Oficial de cumplimiento PLD Zapopan
GIG INMOBILIARIA - Zapopan, México
Únete a nuestro equipo como Oficial de Cumplimiento de prevención de lavado de dinero En GIG, estamos en busca de una Oficial de Cumplimiento de Prevención de lavado de dinero proactivoa y organizadoa...
en: Computrabajo.com.mx - hace 8 días
Oficial de Cumplimiento Certificación vigente PLD
Cuajimalpa de Morelos, México
Experiencia Similar en regulación del sistema financiero en materia de prevención de LDFT Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento Reporteo ante autoridades Beneficios Corporativos Actividades...
en: Computrabajo.com.mx - hace 15 días
Oficial de Cumplimiento Con certificación vigente por la CNBV en PLD
Morelia, México
Habilidades analíticas, integridad, liderazgo e independencia de criterio. Excelentes habilidades de redacción y comunicación con órganos de gobierno y reguladores. Conocimientos en Ley de Fondos de...
en: Computrabajo.com.mx - hace 26 días
AbogadoContadorAdministrador Oficial de Cumplimiento PLD y KYC
Constructora San Marón S.A. de C.V. - Puebla, México
de Procedencia Ilícita LFPIORPI. Construcción, Arrendamiento, Transmisión de bienes Inmuebles, Comisión de Transmisión de bienes inmuebles. Diseñar, implementar y actualizar el Manual de Cumplimiento...
en: Computrabajo.com.mx - Hace más de 30 días
Oficial de Cumplimiento Bancario
CI Banco - Puebla, México
Conocimiento en la operación bancaria y de cambios, normatividad de PLD A cargo del equipo de Analistas de cumplimiento regionales Puebla, Veracruz y Ciudad del Carmen Deseable con certificación ante...
en: Computrabajo.com.mx - hace 13 días
Oficial de Cumplimiento Regulatorio con certificación
Cuajimalpa de Morelos, México
Experiencia Similar en regulación del sistema financiero en materia de prevención de LDFT Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento Reporteo ante autoridades Beneficios Corporativos Actividades...
en: Computrabajo.com.mx - hace 29 días
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