Trabajos de Pld

Recursos Humanos Plus S.C. - Col. Las Aguilas, Ciudad de México

Seguimiento al Personal en cuanto a la Aplicación de Políticas y Procedimientos garantizando el Cumplimiento de las Regulaciones EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA: Elaboración y... 35000 MXN

en: mx.trabajosdiarios.com - hace 2 días

CI Banco - Puebla, MX

Reporte de operaciones ante las autoridades (CNVB y Banxico) y comité de comunicación y control ¿Estás interesado en continuar con tu carrera bancaria? OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Revisión de todas las operaciones...

en: pandape.com - hace 24 días

Servicios Administrativos - Cuajimalpa de Morelos, México

Preparar y presentar declaraciones fiscales mensuales, anuales, DIOT, etc.. Actualizar bases de datos y sistemas internos con información fiscal y de PLD. Apoyar en auditorías fiscales y revisiones de...

en: Computrabajo.com.mx - hace 18 días

GIG INMOBILIARIA - Zapopan, México

Únete a nuestro equipo como Oficial de Cumplimiento de prevención de lavado de dinero En GIG, estamos en busca de una Oficial de Cumplimiento de Prevención de lavado de dinero proactivoa y organizadoa...

en: Computrabajo.com.mx - hace 19 días

Morelia, México

Habilidades analíticas, integridad, liderazgo e independencia de criterio. Excelentes habilidades de redacción y comunicación con órganos de gobierno y reguladores. Conocimientos en Ley de Fondos de...

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CI Banco - Puebla, México

Conocimiento en la operación bancaria y de cambios, normatividad de PLD A cargo del equipo de Analistas de cumplimiento regionales Puebla, Veracruz y Ciudad del Carmen Deseable con certificación ante...

en: Computrabajo.com.mx - hace 24 días