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Oficial de Cumplimiento  

CI Banco - Puebla, MX

Reporte de operaciones ante las autoridades (CNVB y Banxico) y comité de comunicación y control ¿Estás interesado en continuar con tu carrera bancaria? OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Revisión de todas las operaciones...

en: pandape.com - hace 11 días

Auxiliar de Impuestos y PLD  

Servicios Administrativos - Cuajimalpa de Morelos, México

Preparar y presentar declaraciones fiscales mensuales, anuales, DIOT, etc.. Actualizar bases de datos y sistemas internos con información fiscal y de PLD. Conciliar ingresos y cobros contra la contabilidad...

en: Computrabajo.com.mx - hace 5 días

Oficial de cumplimiento PLD Zapopan  

GIG INMOBILIARIA - Zapopan, México

Únete a nuestro equipo como Oficial de Cumplimiento de prevención de lavado de dinero En GIG, estamos en busca de una Oficial de Cumplimiento de Prevención de lavado de dinero proactivoa y organizadoa...

en: Computrabajo.com.mx - hace 6 días

Oficial de Cumplimiento Certificación vigente PLD  

Cuajimalpa de Morelos, México

Experiencia Similar en regulación del sistema financiero en materia de prevención de LDFT Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento Reporteo ante autoridades Beneficios Corporativos Actividades...

en: Computrabajo.com.mx - hace 13 días

Oficial de Cumplimiento Con certificación vigente por la CNBV en PLD  

Morelia, México

Habilidades analíticas, integridad, liderazgo e independencia de criterio. Excelentes habilidades de redacción y comunicación con órganos de gobierno y reguladores. Conocimientos en Ley de Fondos de...

en: Computrabajo.com.mx - hace 24 días

Oficial de Cumplimiento Bancario  

CI Banco - Puebla, México

Conocimiento en la operación bancaria y de cambios, normatividad de PLD A cargo del equipo de Analistas de cumplimiento regionales Puebla, Veracruz y Ciudad del Carmen Deseable con certificación ante...

en: Computrabajo.com.mx - hace 11 días

AbogadoContadorAdministrador Oficial de Cumplimiento PLD y KYC  

Constructora San Marón S.A. de C.V. - Puebla, México

de Procedencia Ilícita LFPIORPI. Construcción, Arrendamiento, Transmisión de bienes Inmuebles, Comisión de Transmisión de bienes inmuebles. Diseñar, implementar y actualizar el Manual de Cumplimiento...

en: Computrabajo.com.mx - Hace más de 30 días

Oficial de Cumplimiento Regulatorio con certificación  

Cuajimalpa de Morelos, México

Experiencia Similar en regulación del sistema financiero en materia de prevención de LDFT Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento Reporteo ante autoridades Beneficios Corporativos Actividades...

en: Computrabajo.com.mx - hace 27 días

Oficial de Cumplimiento Con certificación  

Legal Compliance Advisors - Benito Juárez, México

Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Oficial de Cumplimiento para el sector de Legal Asesoria en la empresa Legal Compliance Advisors de Benito Juárez. Salario acorde a tu experiencia y al salario...

en: Computrabajo.com.mx - Hace más de 30 días


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