Trabajos de Pld
CI Banco - Puebla, MX
Reporte de operaciones ante las autoridades (CNVB y Banxico) y comité de comunicación y control ¿Estás interesado en continuar con tu carrera bancaria? OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Revisión de todas las operaciones...
en: pandape.com - hace 11 días

Servicios Administrativos - Cuajimalpa de Morelos, México
Preparar y presentar declaraciones fiscales mensuales, anuales, DIOT, etc.. Actualizar bases de datos y sistemas internos con información fiscal y de PLD. Conciliar ingresos y cobros contra la contabilidad...
en: Computrabajo.com.mx - hace 5 días

GIG INMOBILIARIA - Zapopan, México
Únete a nuestro equipo como Oficial de Cumplimiento de prevención de lavado de dinero En GIG, estamos en busca de una Oficial de Cumplimiento de Prevención de lavado de dinero proactivoa y organizadoa...
en: Computrabajo.com.mx - hace 6 días

Cuajimalpa de Morelos, México
Experiencia Similar en regulación del sistema financiero en materia de prevención de LDFT Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento Reporteo ante autoridades Beneficios Corporativos Actividades...
en: Computrabajo.com.mx - hace 13 días

Morelia, México
Habilidades analíticas, integridad, liderazgo e independencia de criterio. Excelentes habilidades de redacción y comunicación con órganos de gobierno y reguladores. Conocimientos en Ley de Fondos de...
en: Computrabajo.com.mx - hace 24 días

CI Banco - Puebla, México
Conocimiento en la operación bancaria y de cambios, normatividad de PLD A cargo del equipo de Analistas de cumplimiento regionales Puebla, Veracruz y Ciudad del Carmen Deseable con certificación ante...
en: Computrabajo.com.mx - hace 11 días

Constructora San Marón S.A. de C.V. - Puebla, México
de Procedencia Ilícita LFPIORPI. Construcción, Arrendamiento, Transmisión de bienes Inmuebles, Comisión de Transmisión de bienes inmuebles. Diseñar, implementar y actualizar el Manual de Cumplimiento...
en: Computrabajo.com.mx - Hace más de 30 días

Cuajimalpa de Morelos, México
Experiencia Similar en regulación del sistema financiero en materia de prevención de LDFT Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento Reporteo ante autoridades Beneficios Corporativos Actividades...
en: Computrabajo.com.mx - hace 27 días

Legal Compliance Advisors - Benito Juárez, México
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Oficial de Cumplimiento para el sector de Legal Asesoria en la empresa Legal Compliance Advisors de Benito Juárez. Salario acorde a tu experiencia y al salario...
en: Computrabajo.com.mx - Hace más de 30 días
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