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Oficial de Cumplimiento CI Banco - Puebla, MX Reporte de operaciones ante las autoridades (CNVB y Banxico) y comité de comunicación y control ¿Estás interesado en continuar con tu carrera bancaria? OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Revisión de todas las operaciones... hace 15 días
Auxiliar de Impuestos y PLD Servicios Administrativos - Cuajimalpa de Morelos, México Preparar y presentar declaraciones fiscales mensuales, anuales, DIOT, etc.. Actualizar bases de datos y sistemas internos con información fiscal y de PLD. Apoyar en auditorías fiscales y revisiones de... hace 9 días
Oficial de cumplimiento PLD Zapopan GIG INMOBILIARIA - Zapopan, México Únete a nuestro equipo como Oficial de Cumplimiento de prevención de lavado de dinero En GIG, estamos en busca de una Oficial de Cumplimiento de Prevención de lavado de dinero proactivoa y organizadoa... hace 10 días
Oficial de Cumplimiento Certificación vigente PLD Cuajimalpa de Morelos, México Experiencia Similar en regulación del sistema financiero en materia de prevención de LDFT Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento Reporteo ante autoridades Beneficios Corporativos Actividades... hace 17 días
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Oficial de Cumplimiento Con certificación vigente por la CNBV en PLD Morelia, México Habilidades analíticas, integridad, liderazgo e independencia de criterio. Excelentes habilidades de redacción y comunicación con órganos de gobierno y reguladores. Conocimientos en Ley de Fondos de... hace 28 días
AbogadoContadorAdministrador Oficial de Cumplimiento PLD y KYC Constructora San Marón S.A. de C.V. - Puebla, México de Procedencia Ilícita LFPIORPI. Construcción, Arrendamiento, Transmisión de bienes Inmuebles, Comisión de Transmisión de bienes inmuebles. Diseñar, implementar y actualizar el Manual de Cumplimiento... Hace más de 30 días
Oficial de Cumplimiento Bancario CI Banco - Puebla, México Conocimiento en la operación bancaria y de cambios, normatividad de PLD A cargo del equipo de Analistas de cumplimiento regionales Puebla, Veracruz y Ciudad del Carmen Deseable con certificación ante... hace 15 días
Oficial de Cumplimiento Regulatorio con certificación Cuajimalpa de Morelos, México Experiencia Similar en regulación del sistema financiero en materia de prevención de LDFT Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento Reporteo ante autoridades Beneficios Corporativos Actividades... Hace más de 30 días

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