3 Trabajos de Pld en Puebla
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Oficial de Cumplimiento CI Banco - Puebla, MX Experiencia mínima de cinco años en Banco, realizando las siguientes actividades Elaboración de manuales de Prevención de Lavado de Dinero Elaboración de reportes y manuales con Enfoque Basado en Riesgos... hace 17 días
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AbogadoContadorAdministrador Oficial de Cumplimiento PLD y KYC Constructora San Marón S.A. de C.V. - Puebla, México Posgrado o especialización en Prevención de Lavado de Dinero PLD, Compliance, Derecho Financiero, Finanzas Corporativas, o Gestión de Riesgos. Experiencia en presentación de reportes ante la UIF Unidad... Hace más de 30 días
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Oficial de Cumplimiento Bancario CI Banco - Puebla, México Estamos en la búsqueda de la siguiente vacante para integrar al equipo de trabajo Reporte de operaciones ante las autoridades CNVB y Banxico y comité de comunicación y control Elaboración de manuales... hace 17 días
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