Trabajos de Pld en Puebla
CI Banco - Puebla, MX
Experiencia mínima de cinco años en Banco, realizando las siguientes actividades Elaboración de manuales de Prevención de Lavado de Dinero Elaboración de reportes y manuales con Enfoque Basado en Riesgos...
en: pandape.com - hace 18 días
AbogadoContadorAdministrador Oficial de Cumplimiento PLD y KYC
Constructora San Marón S.A. de C.V. - Puebla, México
Posgrado o especialización en Prevención de Lavado de Dinero PLD, Compliance, Derecho Financiero, Finanzas Corporativas, o Gestión de Riesgos. Experiencia en presentación de reportes ante la UIF Unidad...
en: Computrabajo.com.mx - Hace más de 30 días
Oficial de Cumplimiento Bancario
CI Banco - Puebla, México
Estamos en la búsqueda de la siguiente vacante para integrar al equipo de trabajo Reporte de operaciones ante las autoridades CNVB y Banxico y comité de comunicación y control Elaboración de manuales...
en: Computrabajo.com.mx - hace 18 días
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